[HK]金粤控股:将於二零一九年十二月十九日(星期四)上午十一时正假座 香港上环德辅道西28号宜必思香港中上环酒店6楼SOHO 2会议室举行之股东特别大会或其任何续会适用之代表委任表格

时间:2019年12月02日 12:30:29 中财网
原标题:金粤控股:将於二零一九年十二月十九日(星期四)上午十一时正假座 香港上环德辅道西28号宜必思香港中上环酒店6楼Soho 2会议室举行之股东特别大会或其任何续会适用之代表委任表格


(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號:00070)
適用於股東特別大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人╱吾等
1

地址為

為金粵控股有限公司(「本公司」)股本中之2股普通股
之登記持有人,茲委任大會主席或3,

地址為

作為本人╱吾等之代表,代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零一九年十二月十九日(星期四)上午十
一時正假座香港上環德輔道西28 號宜必思香港中上環酒店6 樓Soho 2會議室舉行之股東特別大會(及
其任何續會)(「大會」),以考慮及酌情通過(不論有否修訂)召開大會之通告所載之決議案,並按下列
指示於該大會(及其任何續會)上以本人╱吾等之名義代表本人╱吾等就決議案投票,如無任何指示,
則由本人╱吾等之代表自行酌情投票:

特別決議案贊成4反對4
1.批准清洗豁免(定義見及詳情載述於本公司日期為二零一九年
十二月二日的通函(「通函」))及其項下擬進行之交易。

5
普通決議案
2.批准公開發售(定義見通函)及其項下擬進行之交易。

5
3.批准、確認及追認包銷協議(定義見通函)及其項下擬進行之交
易。5

日期:二零一九年月日簽署6:

附註:


1.
請用正楷填上全名及登記地址(如本公司股東名冊所示)。須填寫所有聯名持有人的姓名。

2.
請填上本代表委任表格所涉及以閣下名義登記之股份數目。倘若未有填上數目,則本代表委任表格將視為代表本公司所
有以閣下名義登記之股份。

3.
如欲委任大會主席以外之任何人士為代表,請將「大會主席」之字樣刪去,並在適當空欄內填上欲委任代表之姓名及地址。

本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。



4.
注意:閣下如欲投票贊成上述任何決議案,請在「贊成」欄內填上「.」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄
內填上「.」號。如無填寫任何一欄或其中一欄,則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表也有權就大會上正式提
出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。

5.
決議案之全文載於大會通告。

6.
本代表委任表格須由閣下或獲閣下以正式書面授權之人士簽署,或倘股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,
或經由公司負責人或獲正式授權代表親筆簽署。

7.
如屬本公司股份之聯名持有人,則其中任何一名聯名持有人可親身或委派代表就有關的本公司股份投票,猶如其為就有關
股份唯一有權投票者;惟倘超過一名聯名持有人出席大會,則排名首位之持有人所投票數(不論親身或委派代表)方獲接納,
其他聯名持有人所投票數不會計算在內。就此而言,排名先後乃按本公司之股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。

8.
本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,
最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送抵本公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓
1712–16室之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,方為有效。

9.
受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席大會以代表閣下。倘若一名以上之受委代表出席,有關之委任將指明每名
受委代表所代表之股份數目及類別。

10.
閣下在填妥及交回本代表委任表格後仍可依願親自出席大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票,而於該情況下,代
表委任表格將視作被撤回。


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